40 Milyon Dolarlık kripto operasyonundan Falyalı çıktı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi tarafınca Hata işlemek maksadıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün hareketleri kapsamında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama kabahatlerinden 46 kuşkulu hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında MASAK raporunda Papara hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık edildiği, hesaplarda toplanan paraların Kıbrıs’ta uğradığı silahlı taarruz kararı ölen Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de ortalarında bulunduğu kabahat örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
40 MİLYON DOLARLIK KRİPTO VARLIK
Sabah’tan Dilhan Dumanoğlu’nun haberine göre şüphelilerin bu yolla toplam 2,5 Milyar Türk Lirası civarında cürüm geliri elde ettikleri tespit edilirken Başsavcılık tarafınca yapılan çalışmalarda, kelam konusu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 süreç ile net olarak 2,5 Milyar Türk Lirasının Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.
Yurt içi ve yurt haricindeki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (Kripto Varlık) ve 14.500.968,32 USDT ( Kripto Varlık) yani yaklaşık 40 Milyon Dolar civarında kripto varlığa ise sulh ceza hakimliğinin sonucuyla el konuldu.
Soruşturma kapsamında 46 kuşkulu hakkında Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi.
2.5 MİLYAR TL
Yasadışı bahisten elde edilen, hesaplarda toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 süreçle Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği kaydedildi. Şüphelilerin bu yolla 2.5 milyar lira civarında cürüm geliri elde ettikleri belirtildi.
Soruşturma kapsamında MASAK raporunda Papara hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık edildiği, hesaplarda toplanan paraların Kıbrıs’ta uğradığı silahlı taarruz kararı ölen Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de ortalarında bulunduğu kabahat örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
40 MİLYON DOLARLIK KRİPTO VARLIK
Sabah’tan Dilhan Dumanoğlu’nun haberine göre şüphelilerin bu yolla toplam 2,5 Milyar Türk Lirası civarında cürüm geliri elde ettikleri tespit edilirken Başsavcılık tarafınca yapılan çalışmalarda, kelam konusu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 süreç ile net olarak 2,5 Milyar Türk Lirasının Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.
Yurt içi ve yurt haricindeki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (Kripto Varlık) ve 14.500.968,32 USDT ( Kripto Varlık) yani yaklaşık 40 Milyon Dolar civarında kripto varlığa ise sulh ceza hakimliğinin sonucuyla el konuldu.
Soruşturma kapsamında 46 kuşkulu hakkında Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi.
2.5 MİLYAR TL
Yasadışı bahisten elde edilen, hesaplarda toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 süreçle Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği kaydedildi. Şüphelilerin bu yolla 2.5 milyar lira civarında cürüm geliri elde ettikleri belirtildi.